Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, participe à la conférence Viva Technology, à Paris, le 16 juin 2022.BENOIT TESSIER/Reuters
Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, admettra avoir violé les lois américaines dans le cadre d’un règlement de 4 milliards de dollars mettant fin à une enquête de plusieurs années sur des violations financières illicites au sein de la plus grande bourse de cryptographie au monde, ont déclaré deux sources proches du dossier.
Il démissionnera également et plaidera mardi coupable de violation des exigences pénales américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent devant un tribunal fédéral de Seattle, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Reuters n’a pas pu vérifier dans l’immédiat cette information.
L’accord, qui permettra de résoudre les allégations selon lesquelles l’entreprise aurait violé les lois sur le financement illicite et le blanchiment d’argent, implique le ministère de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le département du Trésor, ont indiqué les sources.
La société versera 3,4 milliards de dollars au bureau du Financial Crimes Enforcement Network du Trésor et 968 millions de dollars à l’unité des sanctions du Trésor, a indiqué l’une des sources.
L’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, sera également inculpé dans le cadre du règlement, a indiqué l’autre source, ajoutant que Binance sera également tenue de remédier à ses lacunes.
Les avocats de Zhao et Binance, ainsi qu’un porte-parole de l’entreprise, n’ont pas immédiatement répondu aux appels à commentaires.
Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter. La CFTC et le Département du Trésor n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Binance est sous la surveillance du ministère de la Justice depuis au moins 2018, a rapporté Reuters l’année dernière, ce qui n’est qu’un des nombreux problèmes juridiques auxquels elle est confrontée aux États-Unis.
Les procureurs fédéraux de l’agence ont demandé à l’entreprise en décembre 2020 de fournir des documents internes sur ses efforts de lutte contre le blanchiment d’argent, ainsi que des communications impliquant Zhao, qui a fondé l’entreprise en 2017.
En mars, la CFTC a déposé des accusations au civil contre Binance, alléguant qu’elle n’avait pas mis en œuvre un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent pour détecter et prévenir le financement du terrorisme. En interne, les dirigeants et employés de Binance ont reconnu que la plateforme facilitait « des activités potentiellement illégales », a allégué la CFTC.
En février 2019, Lim, ancien responsable de la conformité de Binance, a reçu des informations sur les transactions du groupe militant palestinien Hamas sur Binance, a écrit la CFTC.
Zhao, un milliardaire né en Chine et immigré au Canada à l’âge de 12 ans, a déclaré que « la plainte de la CFTC semble contenir une récitation incomplète des faits, et nous ne sommes pas d’accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués ».