Le procureur général de New York étend son procès en matière de cryptographie et constate un stratagème frauduleux de 3 milliards de dollars

Vendredi, la procureure générale de New York, Letitia James, a élargi son procès contre Digital Currency Group et d’autres accusés de crypto-monnaie, triplant la taille de leur stratagème de fraude présumé à plus de 3 milliards de dollars.

James avait poursuivi en octobre DCG, son unité Genesis Global Capital, et Gemini Trust, la bourse dirigée par les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss.

Elle a affirmé qu’ils avaient causé plus d’un milliard de dollars de pertes en trompant les investisseurs sur le programme Gemini Earn, qui permettait aux clients de prêter des actifs cryptographiques à Genesis en échange d’un taux de rendement élevé.

Le procureur général a déclaré qu’il était devenu clair, à mesure que de plus en plus d’investisseurs se manifestaient, que « l’escroquerie perpétrée par DCG via Genesis » avait également piégé les investisseurs qui envoyaient de l’argent directement à Genesis et étaient faussement assurés que leur argent était en sécurité.

La plupart des investisseurs supplémentaires étaient des clients particuliers, notamment un chiropracteur et un père au foyer qui ont chacun investi 2 millions de dollars en bitcoins avec Genesis, selon la plainte.

James demande plus de 3 milliards de dollars de dédommagement pour plus de 230 000 investisseurs qui, selon elle, ont été fraudés.

« Ce système illégal de crypto-monnaie et les horribles pertes financières subies par de vraies personnes rappellent encore une fois pourquoi des réglementations plus strictes en matière de crypto-monnaie sont nécessaires pour protéger tous les investisseurs », a déclaré James dans un communiqué.

DCG a déclaré vendredi que le procès de James était « sans fondement » et qu’il espérait gagner devant le tribunal.

« DCG a toujours mené ses activités de manière légale et intègre, et DCG et Barry Silbert seront pleinement justifiés », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Genesis ferme ses portes après avoir déposé son bilan en janvier 2023.

Jeudi soir, elle est parvenue à un accord avec le bureau de James, acceptant de payer ses réclamations pour fraude à condition qu’elle rembourse intégralement les clients via le processus du chapitre 11. Ce règlement nécessite l’approbation d’un juge des faillites.

Les représentants du DCG et de Gemini n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Barry Silbert, directeur général de DCG, et Soichiro Moro, ancien directeur général de Genesis, sont également accusés.

Genesis a déposé son bilan deux mois après avoir interrompu les retraits des clients de Gemini Earn à la suite de l’effondrement de l’échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried.

Genesis et Gemini ont également été poursuivis en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui a déclaré avoir contourné les exigences de divulgation destinées à protéger les clients de Gemini Earn.

La semaine dernière, Genesis a accepté de payer à la SEC une amende de 21 millions de dollars, également à condition que ses clients remboursent d’abord.

Gemini, quant à lui, a poursuivi DCG pour l’échec de son partenariat de prêt cryptographique.

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